【全聯會專教會】12月13日(本課程認列董監時數&洗防時數)「洗錢防制實務與發展趨勢-以金融業為例」（台北）
- 發佈日期 / 2023-11-09
- 資料來源 /
- 瀏覽人數 / 1957
- 活動日期
- 活動地點台北市中正區徐州路2號4樓(402室)
- 主辦單位社團法人中華民國會計師公會全國聯合會
- 報名方式站內報名
- 餐飲提供否
- 報名狀況已截止
- 聯絡窗口(02)-23925077分機54林香如 分機17吳冠廷
- 報名備註一、因場地人數有限，若因故無法出席課程，請務必自行線上取消或來電取消報名。 二、公會官網會員專區新增自行取消功能，請登入會員專區→報名查詢即可取消已報名之課程。 三、 因場地人流管制，請於下午2點前報到。
活動內容:
課程費用：1000元，會計師、非執業會員或助理人員皆須收費。
講師介紹：張兆順會計師
國立政治大學財政研究所碩士
寶來金融集團副總裁、華僑銀行董事長、第一富蘭克林證券投資信託公司董事長、臺灣中小企業銀行董事長、第一金融控股股份有限公司監察人、第一金融控股股份有限公司及第一商業銀行董事長。
兆豐國際商業銀行股份有限公司董事長(105.09~2023.05)
課程大綱：
一、背景：1.案例分享、2.風險與代價
二、國際主要反洗錢組織
三、洗錢防制的主管機關與主要法規：1.美國、2.台灣
四、國際洗錢防制發展趨勢
五、銀行業執行實務
1.治理與監督
2.風險評估
3.KYC
4.客戶與制裁名單掃描
5.交易監控
6.調查與申報
7.教育訓練
8.法遵測試
9獨立測試
10.IT/IS
六、結語
上課時間與地點：
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項次 |
上課日期 |
上課地點 |
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台北 |
12月13日(三) 下午2-5時 |
台北市徐州路2號4樓 (臺大醫院國際會議中心402廳) |