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全聯會課程(臺中)

【全聯會專教會】6/19(本課程可認列洗錢防制.董事時數)洗錢防制國際發展趨勢與實務(將連結至E化系統)

  • 發佈日期 / 2024-05-07
  • 資料來源 /
  • 瀏覽人數 / 639
  1. 活動日期
  2. 活動地點
    台中市烏日區高鐵東一路26號 (台中烏日集思會館-瓦特廳)
  3. 主辦單位
    社團法人中華民國會計師公會全國聯合會/社團法人台北市會計師公會
  4. 報名方式
    站外報名
  5. 餐飲提供
  6. 聯絡窗口
    (02)-23925077分機54林香如 分機53石淯伶 分機17吳冠廷
  7. 報名備註
    一、 凡親自出席本系列研習課程之會計師,由本會自動登記為「會計師持續專業進修辦法」第4條第1款之進修時數。非本人親自出席者,本會將不予認列進修時數。 二、謹為尊重講師授課之觀感,報名人數未達30人,本會有權取消開班。 三、敬請已報名者,提早報到;現場報名者,一律於課程開始後,始開放受理繳費入場。 四、課程時數登記或欲抵補前年度未完足之時數,須以整堂課為單位抵補之,不得拆分小時數。 五、欲取消課程請於課程開始24小時前,逾時恕無法退款。

活動內容:

「洗錢防制國際發展趨勢與實務」

課程費用:1000元,會計師、非執業會員或助理人員皆須收費。

講師介紹:張兆順會計師

國立政治大學財政研究所碩士

寶來金融集團副總裁、華僑銀行董事長、第一富蘭克林證券投資信託公司董事長、臺灣中小企業銀行董事長、第一金融控股股份有限公司監察人、第一金融控股股份有限公司及第一商業銀行董事長。

兆豐國際商業銀行股份有限公司董事長(105.09~2023.05)

課程大綱:

一、前言

二、案例分析

三、國際主要反洗錢組織

四、美國主要主管機關與法令

五、我國主要主管機關與法令

六、國際洗錢防制發展趨勢

七、金融業執行洗錢防制與制裁的基本架構

八、結語