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全聯會課程(台北)

【全聯會專教會】7/3(台北)洞察客戶疑似洗錢之異常營業行為及檢調與國稅局聯手查緝實務 (認列洗錢防制時數、董事時數)

  • 發佈日期 / 2026-05-06
  • 資料來源 /
  • 瀏覽人數 / 8
  1. 活動日期
  2. 活動地點
    台北市徐州路2號(臺大醫院國際會議中心)
  3. 主辦單位
    社團法人中華民國會計師公會全國聯合會
  4. 報名方式
    站外報名
  5. 報名網址
  6. 餐飲提供
  7. 聯絡窗口
    (02)-23925077分機54林香如 分機53石淯伶 分機17吳亭頤

活動內容:

「洞察客戶疑似洗錢之異常營業行為及檢調與國稅局聯手查緝實務」 (認列洗錢防制課程)

課程費用:1000元,會計師、非執業會員或助理人員皆須收費。

講師介紹鄭曉琳調查專員

福建省調查處、北部地區機動工作站

洗錢防制處-可疑交易分析-CTR、ICTR

課程大綱

一、洗錢/資恐防制機制

二、STR申報實務

三、疑似洗錢交易態樣分析洗錢防制法簡介

四、常見犯罪態樣實例

   1.逃漏營業稅案件

   2.逃漏綜所稅案件

   3.詐術逃漏稅案

   4.詐欺案

   5.吸金案