一般公文-中華民國會計師公會全國聯合會

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防制洗錢及反資恐專區

【全聯會】轉金融監督管理委員會108年5月23日金管證券字第10803182041號函:有關美國制裁尼加拉瓜Banco Corporativo SA.(Bancorp)銀行及Laureano Ortega Murillo一案,請轉知所屬會員,如發現疑似洗錢或資恐交易,請向法務部調查局申報,並注意該等交易風險,請查照。

  • 發佈日期 / 2019-05-28
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金管證券字第10803182041號函.pdf 77kb pdf