【全聯會專教會】3/27(台北)洗錢防制新興金融犯罪趨勢、案例及防範因應(認列洗錢防制、董事時數)(將連結至E化系統)
- 發佈日期 / 2025-02-06
- 資料來源 /
- 瀏覽人數 / 1373
- 活動日期
- 報名期限
- 活動地點台北市徐州路2號4樓 (臺大醫院國際會議中心402廳)
- 主辦單位社團法人中華民國會計師公會全國聯合會
- 報名方式站外報名
- 餐飲提供否
- 聯絡窗口(02)-23925077分機54林香如 分機53石淯伶 分機17吳亭頤
活動內容:
「洗錢防制新興金融犯罪趨勢、案例及防範因應」
課程費用：1000元，會計師、非執業會員或助理人員皆須收費。
講師介紹：劉文瀚主任檢察官
臺灣新北地方檢察署檢察官、臺灣桃園地方檢察署主任檢察官、臺灣新北地方檢察署主任檢察官
107年度忠義類青年獎章、108年度法務部模範公務人員
任內辦理：
貪瀆犯罪：花蓮縣議員收賄案、新竹縣議員收賄案、國軍汽車基地勤務廠軍官集體收賄案、臺電公司人員集體收賄案、宜蘭縣頭城鎮長賣官案
金融犯罪：上市大○公司董事長掏空案、興櫃富○○公司董事長掏空、散佈不實訊息及內線交易案、上櫃富○公司董事長掏空案、蘇○等違反期貨交易法案、新北市議員詐貸案等重大案件。
課程大綱：
ㄧ、金融犯罪之現況
二、法制面之因應
三、新興金融犯罪之案例分析
1、虛擬貨幣
2、第三方支付
四、未來趨勢
五、結語