【全聯會專教會】7/6(台中)洞察客戶疑似洗錢之異常營業行為及檢調與國稅局聯手查緝實務 (認列洗錢防制時數、董事時數)
- 發佈日期 / 2026-05-06
- 資料來源 /
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- 活動日期
- 活動地點台中市南屯區環中路四段2號 (潮港城餐廳/台中魚市場)
- 主辦單位社團法人中華民國會計師公會全國聯合會
- 報名方式站外報名
- 報名網址
- 餐飲提供否
- 聯絡窗口(02)-23925077分機54林香如 分機53石淯伶 分機17吳亭頤
活動內容:
「洞察客戶疑似洗錢之異常營業行為及檢調與國稅局聯手查緝實務」(認列洗錢防制課程)
課程費用：1000元,會計師、非執業會員或助理人員皆須收費。
講師介紹：彭昭文調查官
伊利諾大學香檳分校數學與資訊學系
布列塔尼電信學院資訊研究所
太極影音科技公司資訊系統工程師
桃園市調查處機動工作站犯防組
洗錢防制處線索分析科、防制規劃科
課程大綱
一、洗錢/資恐防制機制
二、STR申報實務
三、疑似洗錢交易態樣分析洗錢防制法簡介
四、常見犯罪態樣實例
1.逃漏營業稅案件
2.逃漏綜所稅案件
3.詐術逃漏稅案
4.詐欺案
5.吸金案