【全聯會】8/20(線上視訊)會計師防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度範本實務探討(認列洗錢防制時數)
- 發佈日期 / 2025-07-16
- 資料來源 /
- 瀏覽人數 / 13
- 活動日期
- 報名期限
- 活動地點Google meet視訊授課
- 主辦單位會計師公會全國聯合會法規法務委員會
- 報名方式站外報名
- 餐飲提供否
- 聯絡窗口02-23925077分機31(陳婷婷)
- 報名備註~~為會計師持續專業進修辦法第4條第8款之3小時進修時數~~
活動內容:
***8/11 & 8/13 & 8/20 均為相同課程，請擇一報名，謝謝***
本活動為免費課程，共計3小時，
可計入本會「會計師持續專業進修辦法」第4條第8款 之進修時數
講題：「會計師防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度範本實務探討」
講師：余良元會計師 / 博頌會計師事務所所長
簡歷：
- 中華民國會計師
- 國際反洗錢師
- 政治大學法律學碩士
- 東海大學會計學碩士
- 會計師全國聯合會法規法務委員會副主委
- 台北市會計師公會法規法務委員會執行長
- 台北市會計師公會稅制稅務委員會執行長
- 經濟部中小及創新企業署榮譽會計師
- 勤業眾信會計師事務所審計服務
- 台灣匯豐商業銀行法遵處
- 安侯建業聯合會計師事務所金融服務
《專業服務》
- 輔導企業公開發行(IPO)
- 企業併購之盡職調查(Due Diligence)
- 企業風險管理
- 稅務服務與諮詢
課程大綱：
1.客戶審查(KYC)實務
(1)身分確認
(2)辨識實質受益人
(3)負面新聞檢核
2.加強盡職調查 (EDD)
3.會計師洗錢防制現地檢查注意事項
4.113年度現地檢查缺失彙總