【全聯會專教會】(認列董事時數)11/27(台中)「防制洗錢打擊資恐資武擴國際規範與國內法制」
- 發佈日期 / 2024-10-18
- 資料來源 /
- 瀏覽人數 / 625
- 活動日期
- 活動地點台中市西區自治街155號6樓之3 (中區辦公室)
- 報名方式站外報名
- 餐飲提供否
- 聯絡窗口(02)-23925077分機54林香如 分機53石淯伶 分機17吳亭頤
活動內容:
「防制洗錢打擊資恐資武擴國際規範與國內法制」
(本課程認列洗錢防制、董事時數)
課程費用:1000元,會計師、非執業會員或助理人員皆須收費。
講師介紹:蘇佩鈺檢察官/執行秘書
行政院洗錢防制辦公室-檢察官/執行秘書
一、參與亞太洗錢防制組織(APG)國際事務,及我國洗錢防制政策之擬定、執行與宣導。
二、統籌協調47個公部門機關部會、29個公、私部門,勾勒出我國當前面臨的洗錢風險全貌,110年底發表「2021 年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」。
三、就洗錢高風險部分,如:虛擬資產業等,邀集金融監理及執法機關開會研商,或以研討會方式加強各機關交流,以遏止洗錢犯罪。
四、111年7月率我國代表團前往馬來西亞吉隆坡參與APG年會,並於年會中代表我國發言,積極參與國際反洗錢事務。
課程大綱:
一、洗錢防制國際規範及國內修法重點
二、資恐與資武擴之制裁手段
三、詐欺犯罪實務
四、國家洗錢資恐資武擴風險評估
五、國內防制洗錢政策