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全聯會課程(臺中)

【全聯會專教會】(認列董事時數)11/27(台中)「防制洗錢打擊資恐資武擴國際規範與國內法制」

  • 發佈日期 / 2024-10-18
  • 資料來源 /
  • 瀏覽人數 / 625
  1. 活動日期
  2. 活動地點
    台中市西區自治街155號6樓之3 (中區辦公室)
  3. 報名方式
    站外報名
  4. 餐飲提供
  5. 聯絡窗口
    (02)-23925077分機54林香如 分機53石淯伶 分機17吳亭頤

活動內容:

「防制洗錢打擊資恐資武擴國際規範與國內法制」

(本課程認列洗錢防制、董事時數)

課程費用:1000元,會計師、非執業會員或助理人員皆須收費。

講師介紹:蘇佩鈺檢察官/執行秘書

行政院洗錢防制辦公室-檢察官/執行秘書

一、參與亞太洗錢防制組織(APG)國際事務,及我國洗錢防制政策之擬定、執行與宣導。

二、統籌協調47個公部門機關部會、29個公、私部門,勾勒出我國當前面臨的洗錢風險全貌,110年底發表「2021 年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」。

三、就洗錢高風險部分,如:虛擬資產業等,邀集金融監理及執法機關開會研商,或以研討會方式加強各機關交流,以遏止洗錢犯罪。

四、111年7月率我國代表團前往馬來西亞吉隆坡參與APG年會,並於年會中代表我國發言,積極參與國際反洗錢事務。

課程大綱:

一、洗錢防制國際規範及國內修法重點

二、資恐與資武擴之制裁手段

三、詐欺犯罪實務

四、國家洗錢資恐資武擴風險評估

五、國內防制洗錢政策