公會活動-中華民國會計師公會全國聯合會

「從洗錢詐騙偵辦實例中探討中介業者角色」

(認列洗錢防制、董事時數)

課程費用：1000元,會計師、非執業會員或助理人員皆須收費1000元。

講師介紹：陳玟瑾檢察官

台北地檢署黑金專組、派駐金管會檢察官

國立政治大學法律學系財經法組、經濟學系(雙主修)畢業。

公務人員特種考試司法官考試

專門職業及技術人員高等考試律師考試及格

偵辦案件：

★王牌交易所詐銷虛擬貨幣案件，共計起訴被告133人、清查1594被害人、被

  害金額超過10億元，該案於113年4月提起公訴、113年8月追加起訴。

★被告劉某發行虛擬貨幣MAKE詐欺投資被害人，涉嫌違反銀行法、加重詐欺、

  洗錢等罪嫌，該案於114年6月提起公訴。

★與FBI合作查緝境內電信詐欺機房，查緝被告簡某提供境內網路IP與詐欺集

  團，供詐欺集團對被害人施用詐術使用，該案於114年8月提起公訴。

★被告王某、李某利用鉛錫包金洗錢，寄送貨物至柬埔寨，涉嫌違反組織危害

  防制條例、加重詐欺、洗錢等罪嫌，該案於114年12月提起公訴。

 

課程大綱：

1.會計師執業範疇與監理架構

2.高風險業務剖析

3.高風險情境下之風險預防

4.新興科技與會計師業務-代結論

(課程內容得由講師視實際需要部份異動)