【全聯會專教會】6/19(本課程可認列洗錢防制.董事時數)洗錢防制國際發展趨勢與實務(將連結至E化系統)
- 發佈日期 / 2024-05-07
- 資料來源 /
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- 活動日期
- 活動地點台中市烏日區高鐵東一路26號 (台中烏日集思會館-瓦特廳)
- 主辦單位社團法人中華民國會計師公會全國聯合會/社團法人台北市會計師公會
- 報名方式站外報名
- 餐飲提供否
- 聯絡窗口(02)-23925077分機54林香如 分機53石淯伶 分機17吳冠廷
- 報名備註一、 凡親自出席本系列研習課程之會計師，由本會自動登記為「會計師持續專業進修辦法」第4條第1款之進修時數。非本人親自出席者，本會將不予認列進修時數。 二、謹為尊重講師授課之觀感，報名人數未達30人，本會有權取消開班。 三、敬請已報名者，提早報到；現場報名者，一律於課程開始後，始開放受理繳費入場。 四、課程時數登記或欲抵補前年度未完足之時數，須以整堂課為單位抵補之，不得拆分小時數。 五、欲取消課程請於課程開始24小時前，逾時恕無法退款。
活動內容:
「洗錢防制國際發展趨勢與實務」
課程費用：1000元，會計師、非執業會員或助理人員皆須收費。
講師介紹：張兆順會計師
國立政治大學財政研究所碩士
寶來金融集團副總裁、華僑銀行董事長、第一富蘭克林證券投資信託公司董事長、臺灣中小企業銀行董事長、第一金融控股股份有限公司監察人、第一金融控股股份有限公司及第一商業銀行董事長。
兆豐國際商業銀行股份有限公司董事長(105.09~2023.05)
課程大綱：
一、前言
二、案例分析
三、國際主要反洗錢組織
四、美國主要主管機關與法令
五、我國主要主管機關與法令
六、國際洗錢防制發展趨勢
七、金融業執行洗錢防制與制裁的基本架構
八、結語