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全聯會課程(臺中)

11月17日(本課程認列董監時數&洗防時數)最新洗防趨勢與業務(台中)

  • 發佈日期 / 2023-08-30
  • 資料來源 /
  • 瀏覽人數 / 4227
  1. 活動日期
  2. 活動地點
    台中市烏日區高鐵東一路26號 (台中烏日集思會館-瓦特廳)
  3. 主辦單位
    社團法人中華民國會計師公會全國聯合會
  4. 報名方式
    站內報名
  5. 餐飲提供
  6. 報名狀況
    已截止
  7. 聯絡窗口
    (02)-23925077分機54林香如 分機17吳冠廷
  8. 報名備註
    一、因場地人數有限,若因故無法出席課程,請務必自行線上取消或來電取消報名。 二、公會官網會員專區新增自行取消功能,請登入會員專區→報名查詢即可取消已報名之課程。 三、 報名未達30位時歉將取消開班。四、本課程可登入進修時數第4條第1款。五、限會計師、事務所從業人員及本會之非執業會員報名。

活動內容:

「最新洗防趨勢與業務」

課程費用:1000元,會計師、非執業會員或助理人員皆須收費。

講師介紹:蔡佩玲副總經理

現職

富邦金控暨台北富邦銀行洗錢防制專責主管

富邦金控法遵暨法務處洗錢防制部部長

台北富邦銀行金融安全部部長

經歷

行政院洗錢防制辦公室/執行秘書

行政院洗錢防制辦公室/政策組組長兼調部辦事檢察官

法務部/法務部調部辦事檢察官

臺灣臺北及桃園地方檢察署/檢察官富邦金控

 

課程大綱:

-以虛擬貨幣、第三方支付及P2P借貸平台實務作業說明

一、我國近年洗錢常見態樣概覽

    (一)詐欺

    (二)專業洗錢

    (三)地下匯兌

二、近年新種業務之洗防規定要求與客戶盡職審查實務

    (一)虛擬資產服務平台業

    (二)第三方支付業

    (三)P2P借貸平台業

上課時間與地點:

項次

上課日期

上課地點

台中

11月17日(五)

下午2-5時

台中市烏日高鐵東一路26號3樓

(台鐵新烏日車站)