11月17日(本課程認列董監時數&洗防時數)最新洗防趨勢與業務(台中)
- 發佈日期 / 2023-08-30
- 資料來源 /
- 瀏覽人數 / 5382
- 活動日期
- 活動地點台中市烏日區高鐵東一路26號 (台中烏日集思會館-瓦特廳)
- 主辦單位社團法人中華民國會計師公會全國聯合會
- 報名方式站內報名
- 餐飲提供否
- 報名狀況已截止
- 聯絡窗口(02)-23925077分機54林香如 分機17吳冠廷
- 報名備註一、因場地人數有限,若因故無法出席課程,請務必自行線上取消或來電取消報名。 二、公會官網會員專區新增自行取消功能,請登入會員專區→報名查詢即可取消已報名之課程。 三、 報名未達30位時歉將取消開班。四、本課程可登入進修時數第4條第1款。五、限會計師、事務所從業人員及本會之非執業會員報名。
活動內容:
「最新洗防趨勢與業務」
課程費用:1000元,會計師、非執業會員或助理人員皆須收費。
講師介紹:蔡佩玲副總經理
現職
富邦金控暨台北富邦銀行洗錢防制專責主管
富邦金控法遵暨法務處洗錢防制部部長
台北富邦銀行金融安全部部長
經歷
行政院洗錢防制辦公室/執行秘書
行政院洗錢防制辦公室/政策組組長兼調部辦事檢察官
法務部/法務部調部辦事檢察官
臺灣臺北及桃園地方檢察署/檢察官富邦金控
課程大綱:
-以虛擬貨幣、第三方支付及P2P借貸平台實務作業說明
一、我國近年洗錢常見態樣概覽
(一)詐欺
(二)專業洗錢
(三)地下匯兌
二、近年新種業務之洗防規定要求與客戶盡職審查實務
(一)虛擬資產服務平台業
(二)第三方支付業
(三)P2P借貸平台業
上課時間與地點:
項次 |
上課日期 |
上課地點 |
台中 |
11月17日(五) 下午2-5時 |
台中市烏日高鐵東一路26號3樓 (台鐵新烏日車站) |