【全聯會專教會】7/21(台北)風險導向洗錢防制與國際監理發展趨勢 (認列洗錢防制時數、董事時數)
- 發佈日期 / 2026-05-08
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- 活動地點台北市信義路五段7號69樓訓練教室 (安侯建業聯合會計師事務所)
- 主辦單位社團法人中華民國會計師公會全國聯合會
- 報名方式站外報名
- 報名網址
- 餐飲提供否
- 聯絡窗口(02)-23925077分機54林香如 分機53石淯伶 分機17吳亭頤
活動內容:
「風險導向洗錢防制與國際監理發展趨勢」(認列洗錢防制及董事時數)
課程費用：1000元，會計師、非執業會員或助理人員皆須收費 。
講師介紹：朱成光執行副總
KPMG台灣所顧問部風險顧問暨鑑識會計服務執行副總
KPMG台灣所資安長
KPMG台灣所顧問部鑑識會計服務執行副總
課程大綱：
• 台灣洗錢防制法令遵循發展回顧
• 從國家風險評估報告瞭解新興金融事業之洗錢與資恐弱點及防制措施
• 詐欺犯罪趨勢及防制重點
• 地緣政治風險與制裁
• 控管高風險服務：銀行因應貿易融資洗錢實務
• 新興行業洗錢資恐風險趨勢及監理重點
• 提供虛擬資產服務之事業或人員
• 新洗錢管道：虛擬貨幣洗錢
• 非同質性代幣 NFT Non-Fungible Token
• 提供第三方支付服務之事業或人員
• 它國際發展趨勢議題
• 金融科技應用衍生的風險議題
• 常見金融科技於商業的應用