【全聯會專教會】7/4(台北)從司法實務看洗錢防制法(認列洗錢防制、董事時數)
- 發佈日期 / 2025-04-08
- 資料來源 /
- 瀏覽人數 / 667
- 活動日期
- 活動地點台北市徐州路2號（臺大醫院國際會議中心）
- 主辦單位社團法人中華民國會計師公會全國聯合會
- 報名方式站外報名
- 報名網址
- 餐飲提供否
- 聯絡窗口(02)-23925077分機54林香如 分機53石淯伶 分機17吳亭頤
活動內容:
「從司法實務看洗錢防制法」
課程費用：1000元,會計師、非執業會員或助理人員皆須收費。
講師介紹：洪欣昇法官
臺灣橋頭地方法院
學歷背景：
成功大學財務金融碩士
中山大學資產管理碩士
中正大學法律碩士
警察大學法律碩士
工作經歷：
臺灣臺南地方檢察署檢察官
法務部廉政署駐署檢察官
警官
課程大綱：
壹、洗錢的起源與現況-台灣犯罪類型的演變
-洗錢的要件:貨幣與銀行體系
-常見洗錢方式
-實例探討
貳、反洗錢：國家如何對抗洗錢？
一、洗錢犯罪-相關刑法概念
-洗錢罪的類型與構成要件
-實例探討
二、洗錢法遵-相關行政法概念
-洗錢法遵之類型化
-會計師的洗錢法遵
-實例探討