公會活動-中華民國會計師公會全國聯合會

「會計師之洗錢防制義務與新興洗錢、詐騙態樣案例分析」

(認列洗錢防制、董事時數)

課程費用：1000元,會計師、非執業會員或助理人員皆須收費。

講師介紹：羅韋淵主任檢察官

行政院洗錢防制辦公室執行秘書、暨士林地檢署主任檢察官

學歷：政大法律所碩士、美國哈佛大學訪問學人。

    長期專注於虛擬資產追查、洗錢防制及網路犯罪偵辦，處理過多起虛擬貨幣詐欺、跨境網路犯罪與金融犯罪案件，具深厚實務經驗。

在新興科技犯罪偵查、跨機關合作及反洗錢政策推動上，展現其熱情與專業。

    2022年至2023年赴美國哈佛大學擔任訪問學者，研究主題為「有關打擊網路犯罪(Cybercrime)法制及國際合作之研究-以暗網及虛擬貨幣為中心」具備法律、科技偵查專業與國際視野的研究背景。

課程大綱：

一、以洗錢防制的角度出發，說明臺灣身為亞太防制洗錢組織APG的會員，對於即將到來的洗錢防制評鑑的期程規劃，並介紹會計師的洗錢防制義務。

二、以檢察官實際辦案經驗為出發點，說明最新詐騙趨勢及詐騙集團最新手法，包含：虛擬資產如何被運用於詐欺、洗錢及跨境轉移資金等犯罪手法。

三、透過真實案例解析，與會計師共同探討會計師在執行業務過程，如何識別洗錢風險，進而避免遭不法集團所利用。