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民國106年11月27日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
洗防辦：公司防範最弱，修法有急迫性 https://tw.news.yahoo.com/%E9%87%91%E8%9E%8D -%E6%B4%97%E9%98%B2%E8%BE%A6-%E5%85%AC%E5%8F% B8%E9%98%B2%E7%AF%84%E6%9C%80%E5%BC%B1-%E4%BF% AE%E6%B3%95%E6%9C%89%E6%...
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民國106年11月24日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
洗錢防制新評鑑 誓師拚過關 https://news.housefun.com.tw/news/article/198614179972.html 賴清德宣示防制洗錢 期許明年通過國際評鑑 https://kairos.news/91485 金管會防制洗錢 租賃事業納管 ht...
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民國106年11月23日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
洗錢防制新評鑑 誓師拚過關 http://www.chinatimes.com/newspapers/20171123000173-260205 強化洗錢防制 賴清德誓師表達決心 https://udn.com/news/story/6656/2832888 洗錢防制誓師 賴清德：明年評...
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簡報下載「工商產業界洗錢防制座談會」(2017.12.13更新)
防制洗錢及反資恐專區
檔案名稱分別如下，請點選附件下載，感謝您： 1.專題一-洗錢防制與打擊資恐國際趨勢與最新法令修正重點-洗錢防制辦公室(蔡檢察官) 2.專題二-洗錢與公司透明度-經濟部商業司(陳言博技正) 3.專...
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民國106年11月22日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
櫃買舉辦證券商洗錢防制及法遵研討會 http://www.chinatimes.com/realtimenews/20171121005738-260410 攜帶大批玉石入境被查扣鑑價 https://udn.com/news/story/7321/2831510 男子攜4000件玉石、玉...
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民國106年11月21日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
防洗錢+查稅 OIU保單10月業績不到千萬美元 https://udn.com/news/story/7239/2830082 人頭戶逃避稅捐，恐多一條洗錢罪 https://ctee.com.tw/News/ViewCateNews.aspx?newsid=167604&cateid=bccu
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民國106年11月20日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
新世代金融基金會：洗錢防制應有在地思考 https://udn.com/news/story/7240/2828194 洗錢防制法新規定 羅瑩雪「嚇了兩大跳」 https://times.hinet.net/news/21014177 《金融》陳(沖)：洗錢防制，應...
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民國106年11月15-16日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
旅客攜超額現鈔出境 65萬元遭沒入 http://www.epochtimes.com/b5/17/11/14/n9838503.htm 一銀涉慶富案 顧：不排除約詢蔡慶年 http://www.chinatimes.com/newspapers/20171116000046-260202