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民國107年4月17日~18日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
4/17-18洗錢防制相關新聞： 有法就有互助 國際司法互助法三讀 http://idn.com.tw/news/news_content.php?catid 1&catsid=2&catdid=0&artid=20180410abcd011 財經觀點／強化把關 洗錢防制衝刺 htt...
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民國107年3月31日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
防洗錢打資恐 外幣收兌新規5月30日上路 https://udn.com/news/story/7239/ 3061809?from=udn-hotnews_ch2 反貪腐公約首次國家報告出爐 法務部盼增進國際合作 https://tw.appledaily.com/new/realtime /2...
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民國107年3月29日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
證交所說明會 助券商防洗錢、資恐 https://money.udn.com/money/ story/5613/3058515 收入千萬卻能存2.7億 立院前祕書長判15年 https://tw.news.yahoo.com/%E6%94% B6%E5%85%A5%E5%8D%83%E8%90%AC%E5% 8...
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民國107年3月28日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
不進反退 沒有最差只有更差 http://www.chinatimes.com/ newspapers/20180328000282-260202 民進黨讓步 宗教團體不納財團法人法「可談」 http://www.chinatimes.com/realtimenews /20180328001544-260407...
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簡報下載「工商產業界洗錢防制座談會」(2017.12.13更新)
防制洗錢及反資恐專區
檔案名稱分別如下，請點選附件下載，感謝您： 1.專題一-洗錢防制與打擊資恐國際趨勢與最新法令修正重點-洗錢防制辦公室(蔡檢察官) 2.專題二-洗錢與公司透明度-經濟部商業司(陳言博技正) 3.專題三-洗錢防制相...
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制裁名單-聯合國安全理事會第1718號制裁委員會制裁名單網站，詳內容請連結相關網址。
防制洗錢及反資恐專區
請連結網址:--->https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials
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民國107年3月26日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
將黃金製成胸罩 讓歐巴桑穿著搭機從香港走私日本 https://udn.com/news/story/7315/3052494? from=udn-ch1_breaknews-1-cate2-news 破獲地下匯兌集團 警研判疑涉黃金胸墊走私案 https://tw.news.yahoo.co...
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民國107年3月23日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
保發中心 致力防洗錢訓練 http://www.chinatimes.com /newspapers/20180323000555-260210 跨國合作、解決洗錢問題 英推全球FinTech監理沙盒 https://www.worldjournal.com/5480179/article- %E8%B7%A8%E5...