防制洗錢及反資恐專區
-
【全聯會】轉臺灣集中保管結算所股份有限公司109年8月21日保結稽字第1090017167號函:公告修正之臺灣集中保管結算所股份有限公司「防制洗錢及打擊資恐查詢 作業要點」,自即日起實施,詳如說明,請 查照。
連結網址如下: http://www.selaw.com.tw/LawContent.aspx?LawID=G0103885&ModifyDate=1090821
-
【全聯會】轉金融監督管理委員會109年7月14日金管證券字第1090349953號函:檢送美國財政部109年6月24日新增與伊朗有關之制裁名單 及相關資料一份,請依說明辦理,請查照。
說明:本案請轉知所屬會員,如發現疑似洗錢或資恐交易,請向法務部調查局申報及注意該等交易之風險,併請副本收文者配合辦理。
-
【全聯會】轉金融監督管理委員會109年7月7日金管證審字第1090363168號函:配合會計師業洗錢防制相關法令規範,本會辦理「108年度會計師洗錢防制/打擊資恐調查」,請轉知各會計師事務所於109年8月14日前上網填報相關資料,未依限填報者,本會將依說明一辦理,請查照。
***各會計師事務所上網填報調查問卷,可延期至109年8月14日止,謝謝~~ 問卷連結網址 http://220.135.142.113:443/sfb/webMain.aspx 若問卷調查內容有問題,請洽承辦人徐雅琳,電話:02-2774-7222。