防制洗錢及反資恐專區
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【全聯會】轉金融監督管理委員會證券期貨局109年2月27日證期(審)字第1090332367號函:臺灣集中保管結算所股份有限公司已建置公司負責人及主要股東資訊查詢平臺,請轉知會員多加利用,請查照。
說明: 一、依據臺灣集中保管結算所股份有限公司109年2月14日保結 稽字第1090001932號函辦理。 二、旨揭平台(https://ctp.tdcc.com.tw/inq/auth/main)主要 係依公司法第22條之1配合洗錢防制政策,增加公司透明度 ...
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【全聯會】轉金融監督管理委員會109年2月21日證期(發)字第1090331220號函:檢送行政院洗錢防制辦公室108年「洗錢防制別當洗錢車 手─恰恰規勸篇」系列文宣,請協助轉知所屬會員配合宣導,並依說明辦理,請查照。
文宣下載網址:https://drive.google.com
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【全聯會】轉金融監督管理委員會證券期貨局109年1月21日證期(審)字第1090360169號函:檢送法務部調查局洗錢防制處108年度策略分析報告乙份 如附件,請卓參。
說明: 一、依據法務部調查局109年1月2日調錢壹字第10935500050號 函副本辦理。 二、依我國107年國家洗錢及資恐風險評估報告,貪汙賄賂犯罪 係屬八大非常高風險威脅犯罪類型,洗錢防制處本次以 「貪瀆及賄賂犯罪...