【全聯會】轉金融監督管理委員會證券期貨局109年1月21日證期(審)字第1090360169號函：檢送法務部調查局洗錢防制處108年度策略分析報告乙份 如附件，請卓參。
- 發佈日期 / 2020-01-22
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說明：
一、依據法務部調查局109年1月2日調錢壹字第10935500050號
函副本辦理。
二、依我國107年國家洗錢及資恐風險評估報告，貪汙賄賂犯罪
係屬八大非常高風險威脅犯罪類型，洗錢防制處本次以
「貪瀆及賄賂犯罪」為主題分析可疑交易報告申報情形及
實際案例並提出相關建議；該分析報告可作為未來會計師
產業風險評估及參與國家風險評估之參考。