民國107年2月1日 洗錢防制法相關新聞 發佈日期 / 2019-02-11 資料來源 / 瀏覽人數 / 193 洗錢防制新法奏效！ 士檢急扣100萬美元 https://udn.com/news/story/7321/2960016 她私吞好友託管資金4600萬 被逮1個月癌逝 https://tw.appledaily.com/new/realtime/20180131/1289249/ 他不滿事業夥伴沒分紅 竟要癌末妻幫忙侵吞4500萬 https://udn.com/news/story/7321/2960105 40年同學為錢反目 男利用癌妻侵佔跨國公司4500萬 http://www.chinatimes.com/realtimenews/20180131002607-260402 前法官江國華賣北韓煤給台塑 北檢赴長庚訊後百萬交保 https://udn.com/news/story/7315/2959621 檢察官李秉錡：金融業一夫當關的時代已遠去──談反洗錢資料庫建立 https://tw.appledaily.com/new/realtime/20180131/1289068/ 券商防制洗錢 必須了解FATF評鑑方法 http://www.chinatimes.com/newspapers/20180201000457-260206 券商防洗錢 證交所教戰 https://money.udn.com/money/story/5607/2960871 泛公股首家 華銀法遵座談 發海外召集令 http://www.chinatimes.com/newspapers/20180201000321-260205 華銀拚法遵 召回海外主管座談 https://money.udn.com/money/story/5613/2961268 宣示強化法遵 華南銀舉行法遵座談會 https://tw.appledaily.com/new/realtime/20180131/1289559/