【全聯會】轉金融監督管理委員會108年5月23日金管證券字第10803182041號函：有關美國制裁尼加拉瓜Banco Corporativo SA.(Bancorp)銀行及Laureano Ortega Murillo一案，請轉知所屬會員，如發現疑似洗錢或資恐交易，請向法務部調查局申報，並注意該等交易風險，請查照。
- 發佈日期 / 2019-05-28
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防制洗錢及反資恐專區
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