107年5月7日~11日 洗防相關新聞
- 發佈日期 / 2019-02-11
- 資料來源 /
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國銀調漲海外匯款費 立委關切金管會清查
https://tw.news.yahoo.com/%E5%9C%8B%E9
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洗錢防制 兆豐關閉巴拿馬箇朗分行
https://money.udn.com/money/story/5613/3130070
洗錢防制成本增 一銀、合庫調高外匯手續費
https://money.udn.com/money/story/5613/3130069
金融業防洗錢 法遵支出多2成
http://www.chinatimes.com/newspapers/
20180508000244-260202
金融機構防制洗錢 客戶風險等級歸戶
https://udn.com/news/story/7243/3131269?
from=udn-ch1_breaknews-1-cate7226-news
「行之有年」不是抵抗洗錢防制的理由
https://www.thenewslens.com/article/95203
《金融》OBU洗錢防制清查最終受益人，銀行頭大
https://tw.news.yahoo.com/%E9%87%91%E8%9E%8D
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〈保經公會新理事長〉保險局期許 上任首要緊盯洗錢防制
https://news.cnyes.com/news/id/4118123/
防制洗錢 注意6點不露
https://tw.news.yahoo.com/%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4
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行庫動態：遭指又出包，兆豐銀嚴正聲明澄清三大指控
https://tw.news.yahoo.com/%E8%A1%8C%E5%BA%AB%E5%
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客戶有「負面新聞」 銀行須納入洗錢風險評估
http://news.ltn.com.tw/news/business/breakingnews/2422210
美出手了！財長指控伊央行洗錢 癱瘓企業網路、凍結資產
http://news.ltn.com.tw/news/business/breakingnews/2422535
防堵金融犯罪出新招？律師劉家全：可用FinTech做客戶分級
https://www.ettoday.net/news/20180511/1167292.htm?ercamp=sorted_hot_news