一般公文-中華民國會計師公會全國聯合會

主旨：有關法務部調查局函知聯合國安全理事會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息一案，請依說明三辦理，請查
照。
說明：
一、依據法務部調查局113年9月18日調錢貳字第11335547130號函副本辦理。
二、依法務部調查局陳報法務部並副知相關部會，內容略以：聯合國安全理事會依循資恐相關第1718號決議案，於113年
       9月17日公布更制裁名單更新通告，修正1名制裁對象之識別資料及相關訊息。
三、旨揭制裁名單更新訊息，已由法務部調查局陳報法務部。本案請轉知所屬會員依下列說明辦理，併請副本收文者配
      合辦理：
     (一)經我國依資恐防制法第5條第1項公告指定之制裁名單，須依資恐防制法第7條第1項規定辦理。

     (二)因業務關係知悉其本身持有或管理經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利益，或經指定制裁之個
          人、法人或團體之財物或財產上利益之所在地者，請依資恐防制法第7條第3項規定，應即通報法務部調查局。

     (三)洗錢防制法第5條第1項至第3項所定之金融機構及指定之非金融事業或人員，因業務關係知悉相關交易，亦應依
           洗錢防制法第10條之規定向法務部調查局申報。
四、檢附法務部調查局113年9月18日調錢貳字第11335547130號函影本暨相關附件各一份。