防制洗錢及打擊資恐參考資料彙整-4
- 發佈日期 / 2019-02-11
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防制洗錢及反資恐專區
附件檔案
| 檔案名稱 | 檔案大小 | 更新日期 | 檔案下載 |
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| 洗錢案例彙編第7集(106年修法後).pdf | 3610kb | ||
| 3. 資恐防制法之會計師實務問答集(107.6).pdf | 130kb | ||
| 2. 有關「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」問答集.pdf | 224kb | ||
| 1. 會計師防制洗錢問答集(107.6).pdf | 362kb | ||
| 4. 洗錢態樣分享.docx | 12kb | docx | |
| 3. 風險評估表會計師(107.7.5).docx | 37kb | docx | |
| 2. DNFBP指引印刷版(最佳指引107.7.3).pdf | 10033kb | ||
| 1. 國家洗錢及資恐風險評估報告(107年).pdf | 5472kb | ||
| 4. 私部門防制洗錢暨打擊資恐模擬評鑑國際會議（會計師場）提問(107.4.25-27).docx | 23kb | docx | |
| 3. 相互評鑑模擬訓練研習會「如何因應亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑」課程資料(106.3.9).pdf | 1226kb | ||
| 2. 第三輪相互評鑑之籌備與學習.docx | 23kb | docx | |
| 1. 參與亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑問答集.docx | 21kb | docx | |
| 6. 防制資助恐怖活動第九項特別建議及註釋(93年).pdf | 94kb | ||
| 5. FATF_Recommendations(105年).pdf | 1111kb | ||
| 4.資恐防制制裁名單及FATF公佈ML&TF高風險國家或地區查詢.docx.docx | 11kb | docx | |
| 3. FATF國際最佳實務-資助恐怖分子及恐怖組織之目標性金融制裁102.6).pdf | 1089kb | ||
| 2. FATF重要政治性職務人士(102.6).pdf | 1221kb | ||
| 1. FATF風險基礎方法指引會計師(97.6.17).pdf | 1245kb |