民國106年10月23日 洗錢防制法相關新聞
- 發佈日期 / 2019-02-11
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1.華銀遭美方盯上 顧立雄：通報系統不足作業缺失
https://udn.com/news/story/7239/2772822
2.華銀洗錢防制法遵教訓 金管會鎖螺絲
https://udn.com/news/story/7239/2772821
3.兆豐57億慘痛教訓 華南銀又觸法 偶然還是必然？
https://udn.com/news/story/11583/2771166
4.兆豐案翻版 下一個？銀行業憂心骨牌
https://udn.com/news/story/11583/2771280
5.「事後態度良好...」 NYDFS接受改善說明
https://udn.com/news/story/11583/2771254
6.華銀紐約分行傳違反美國洗錢防制 吳當傑強調沒有洗錢
https://times.hinet.net/news/20849243
7.兆豐案重演？華南遭美方盯上 財部次長蘇建榮強調：並非洗錢
https://www.ettoday.net/news/20171022/1036264.htm?t=%E5%85%86%E8%B1%90%E6%A1%88%E9%87%8D%E6%BC%94%EF%BC%9F%E8%8F%AF%E5%8D%97%E9%81%AD%E7%BE%8E%E6%96%B9%E7%9B%AF%E4%B8%8A%E3%80%80%E8%B2%A1%E9%83%A8%E6%AC%A1%E9%95%B7%E8%98%87%E5%BB%BA%E6%A6%AE%E5%BC%B7%E8%AA%BF%EF%BC%9A%E4%B8%A6%E9%9D%9E%E6%B4%97%E9%8C%A2
8.金融法規國際化 台灣卻封閉
https://times.hinet.net/news/20847959
9.金融國外分支遭罰 立院預算中心促金管會監管
http://www.cna.com.tw/news/afe/201710220140-1.aspx
10.涉違反美國洗錢防制 台華南銀行恐遭罰
http://www.epochtimes.com/b5/17/10/21/n9756137.htm
11.華南銀涉違美洗錢防制 顧立雄：全程掌握
http://www.cna.com.tw/news/afe...