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防制洗錢及反資恐專區

防制洗錢及打擊資恐參考資料彙整(107.08)-5

  • 發佈日期 / 2019-02-11
  • 資料來源 /
  • 瀏覽人數 / 514

5. 會計師相互交流資訊(業務執行參考)

附件檔案
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10. 評估風險之可疑交易態樣(參考釋例).pdf 186kb pdf
4. 會計師事務所防制洗錢評核表(參考釋例).pdf 217kb pdf
3. 會計師事務所防制洗錢內部管制程序自我檢查表(參考釋例) .pdf 200kb pdf
2. 會計師事務所內部管制程序(參考釋例) .pdf 185kb pdf
1. 會計師防制洗錢流程參考釋例圖（1060817）.pdf 412kb pdf