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防制洗錢及反資恐專區

民國107年8月29日~31日 洗錢防制法相關新聞

  • 發佈日期 / 2019-02-11
  • 資料來源 /
  • 瀏覽人數 / 435

8/29洗錢相關新聞：

 

金管會禁超商買比特幣 交易平台配合喊卡

http://www.chinatimes.com/realtimenews/20180828003902-260410

 

洗刷黃金走私轉運站汙名 存關行李退運本人才能領

https://udn.com/news/story/7243/3335322

 

關務署提醒 台灣已被列「黃金走私轉運站」

https://money.udn.com/money/story/5641/3335690

 

8/31洗錢防制相關新聞：

 

APG評鑑會前會 部會總動員

https://m.ctee.com.tw/dailynews/20180830/a19aa19/920091

 

虛擬通貨交易 官方堅持實名制

http://www.chinatimes.com/newspapers/20180830000264-260202

 

人工智慧 讓金融洗錢防制更完善

https://www.gvm.com.tw/article.html?id=45717

 

都是洗錢防制害的！銀行推掉過路客 換外幣設上限

http://www.chinatimes.com/realtimenews/20180830003533-260410

 

馬來西亞富商涉洗錢給川普律師團隊 司法部追查

https://tw.news.yahoo.com/%E9%A6%AC%E4%BE%86%E8%A5%BF%E4%BA%

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賭神在韓贏鉅款 返台「一時懶」被沒入千萬

https://www.worldjournal.com/5846268/article-

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