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107年5月23日-24日 洗防相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
把AI導入洗錢防制，敦陽科技、Synergies 聯手幫銀行省下6成人力 https://www.bnext.com.tw/article/49223/ ai-combine-aml-anti-money-laundering 券商防洗錢 市場派買股爭經營權 難遁形 http://...
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107年5月19日-21日 洗防相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
亞太洗錢評鑑 我難逃「加強追蹤」 https://tw.news.yahoo.com/%E4%BA %9E%E5%A4%AA%E6%B4%97%E9%8C%A2%E 8%A9%95%E9%91%91-%E6%88%91%E9%9B %A3%E9%80%83-%E5%8A%A0%E5%BC%B7 %E8%BF%BD%E8%B9%A4-2318...
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107年5月17日-18日 洗防相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
觀念平台－虛擬貨幣監理 應有的總體思維 http://www.chinatimes.com/newspapers/ 20180516001093-260202 公司法實質受益人漏洞 學者：恐無法通過洗錢評鑑 http://news.ltn.com.tw/news/business/ ...
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107年5月16日 洗防相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
觀念平台－虛擬貨幣監理 應有的總體思維 http://www.chinatimes.com/newspapers/ 20180516001093-260202 公司法實質受益人漏洞 學者：恐無法通過洗錢評鑑 http://news.ltn.com.tw/news/business/ ...
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107年5月13日-14日 洗防相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
嗶嗶！跨境匯款 變嚴了 https://tw.finance.appledaily.com /daily/20180513/38011958/ 〈觀察〉反洗錢意識高漲 公股銀法遵成本飆高 祭兩招因應 https://tw.news.yahoo.com/%E8%A7%80%E5%AF%9F-%E5%...
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107年5月7日~11日 洗防相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
國銀調漲海外匯款費 立委關切金管會清查 https://tw.news.yahoo.com/%E5%9C%8B%E9 %8A%80%E8%AA%BF%E6%BC%B2%E6%B5%B7%E5%A 4%96%E5%8C%AF%E6%AC%BE%E8%B2%BB-%E7%AB %8B%E5%A7%94%E9%97%9C%E5%88%87%E9%...
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107年5月3日 洗防相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
讓金融六法與國際接軌，政府快放開「法人董事」的管制大手 https://www.thenewslens.com/article/94769 台每年千億黑錢 多出入大陸 https://tw.mobi.yahoo.com/news/ 台每年千億黑錢-多出入大陸...