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民國106年8月11日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
1.蔡碧仲：兆豐案裁罰金 比賠掉一個部會還多 https://udn.com/news/story/7239/2635733 2.新版《洗錢防制法》6月底上路 楊雲驊邀集法界專家出專書 http://www.chinatimes.com/realtimenews/20170...
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金融監督管理委員會證券期貨局來函:檢送法務部函知「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」第二條、第六條及第七條逐條說明勘誤表及法規條文一案，請查照。
防制洗錢及反資恐專區
證期(發)字第1060027668號函 法檢決字第10604522721號函
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有關法務部調查局函知更新「防制洗錢金融行動工作組織(FATF)」公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區、及其他未遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單一案，請查照。
防制洗錢及反資恐專區
證期(發)字第1060026866號函 金管銀法字第10600159640號函
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民國106年8月9日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
中信洗錢防制講習 落實法規教育 http://www.chinatimes.com/newspapers/20170809000156-260205
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民國106年8月8日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
1.反洗錢 外國人換新台幣變嚴格了 https://udn.com/news/story/7239/2627604 2.防洗錢 信託公會發教戰手冊 http://www.chinatimes.com/newspapers/20170808000060-260202
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民國106年8月7日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
1.防制洗錢／換匯處加強反資恐 https://udn.com/news/story/7239/2627223 2.洗錢防制力道加強 保險業將增設法遵長 http://www.cnabc.com/news/aall/201708040229.aspx 3.金管會高層大異動 李...
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民國106年8月4日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
銀樓父子檔助詐騙洗錢 老闆喊冤：我不知情 https://www.mirrormedia.mg/story/20170803soc001
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民國106年8月2日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
1.拼洗錢防制 信託公會、銀行公會加快腳步！ http://www.chinatimes.com/realtimenews/20170801003677-260410 2.信託公會爭取洗錢防制評鑑 擬定洗錢態樣 https://money.udn.com/money/story/5641/261...