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民國107年8月27日~28日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
8/27洗錢防制相關新聞： 反貪 國際專家建議限制公司政治獻金 https://tw.news.yahoo.com/%E5%8F%8D%E8%B2%AA-%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E5% B0%88%E5%AE%B6%E5%BB%BA%E8%AD% B0%E9%99%90%E5%88%B6%E5%85%A...
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民國107年8月29日~31日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
8/29洗錢相關新聞： 金管會禁超商買比特幣 交易平台配合喊卡 http://www.chinatimes.com/realtimenews/20180828003902-260410 洗刷黃金走私轉運站汙名 存關行李退運本人才能領 https://udn.com...
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【制裁名單】聯合國安全理事會第1718號制裁委員會制裁名單網站，詳內容請連結相關網址。
防制洗錢及反資恐專區
請連結網址:--->https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials
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107年5月23日-24日 洗防相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
把AI導入洗錢防制，敦陽科技、Synergies 聯手幫銀行省下6成人力 https://www.bnext.com.tw/article/49223/ ai-combine-aml-anti-money-laundering 券商防洗錢 市場派買股爭經營權 難遁形 http://...
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107年5月19日-21日 洗防相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
亞太洗錢評鑑 我難逃「加強追蹤」 https://tw.news.yahoo.com/%E4%BA %9E%E5%A4%AA%E6%B4%97%E9%8C%A2%E 8%A9%95%E9%91%91-%E6%88%91%E9%9B %A3%E9%80%83-%E5%8A%A0%E5%BC%B7 %E8%BF%BD%E8%B9%A4-2318...
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107年5月17日-18日 洗防相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
觀念平台－虛擬貨幣監理 應有的總體思維 http://www.chinatimes.com/newspapers/ 20180516001093-260202 公司法實質受益人漏洞 學者：恐無法通過洗錢評鑑 http://news.ltn.com.tw/news/business/ ...
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107年5月16日 洗防相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
觀念平台－虛擬貨幣監理 應有的總體思維 http://www.chinatimes.com/newspapers/ 20180516001093-260202 公司法實質受益人漏洞 學者：恐無法通過洗錢評鑑 http://news.ltn.com.tw/news/business/ ...