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規範-會計師及事務所防制洗錢及打擊資恐之在職訓練規範
防制洗錢及反資恐專區
會計師及事務所防制洗錢及打擊資恐之在職訓練規範 中華民國會計師公會全國聯合會民國106年9月 27日第10屆第26次理事會議通過 金融監督管理委員會民國106年10月26日金管證審字第1060040850號函同意核備 ...
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【全聯會】轉金融監督管理委員會證券期貨局107年04月30日證期(發)字第1070313481號函 : 檢送行政院洗錢防制辦公室提供預擬亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑之模擬題庫一份，請查照。 熱門訊息
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院臺洗防字第1070169236號 ~~詳內容如附件，請卓參~~
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簡報下載「工商產業界洗錢防制座談會」(2017.12.13更新)
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檔案名稱分別如下，請點選附件下載，感謝您： 1.專題一-洗錢防制與打擊資恐國際趨勢與最新法令修正重點-洗錢防制辦公室(蔡檢察官) 2.專題二-洗錢與公司透明度-經濟部商業司(陳言博技正) 3.專題三-洗錢防制相...
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民國107年4月26日~30日 洗錢防制法相關新聞
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4/26洗錢防制相關新聞： 台灣被評為金融隱匿國？ 金管會：未必就是洗錢 https://udn.com/news/story/7239/ 3105438?from=udn-relatednews_ch2 專家傳真－虛擬貨幣交易洗錢風險 對台灣的潛在威脅 ...
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民國107年4月23日 洗錢防制法相關新聞
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11年盜25億日幣 來台豪奢洗錢 https://www.msn.com/zh-tw/news/ national/11%E5%B9%B4%E7%9B%9C25 %E5%84%84%E6%97%A5%E5%B9%A3-%E4 %BE%86%E5%8F%B0%E8%B1%AA%E5%A5% A2%E6%B4%97%E9%8C%A2/ar-AAw7Dn6 ...
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民國107年4月20日 洗錢防制法相關新聞
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《金融》防制洗錢、打擊資恐，金融業誓師大會今登場 https://tw.news.yahoo.com/%E9%87%91%E8%9E%8D- %E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2-%E6%89% 93%E6%93%8A%E8%B3%87%E6%81%90-%E9%87%91%E8%9 E%8D%E6%A5%A...
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民國107年4月17日~18日 洗錢防制法相關新聞
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4/17-18洗錢防制相關新聞： 有法就有互助 國際司法互助法三讀 http://idn.com.tw/news/news_content.php?catid 1&catsid=2&catdid=0&artid=20180410abcd011 財經觀點／強化把關 洗錢防制衝刺 htt...