全部資訊
-
民國106年8月25日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
1.九金融機構遭處分 新南向受阻 http://news.ltn.com.tw/news/business/paper/1129784 2.九家金融機構禁轉投資、設點 新南向受阻 http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20170824/1...
-
民國106年8月24日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
中國銀行來台5年零壞帳 風控模範生 http://hk.crntt.com/crn-webapp/mag/docDetail.jsp?coluid=0&docid=104788854&page=1
-
民國106年8月23日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
1.車手高獲利高所得都是唬爛話 年輕人別再被騙了 http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2170524 2.司改女檢貪2300萬 「有住院必要」請假沒出庭 https://udn.com/news/story/7321/265785...
-
民國106年8月21日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
1.保險洗錢防制 OIU列清查重點 http://www.chinatimes.com/newspapers/20170821000079-260205 2.馬國前首相私運鉅款 神秘偷渡台灣洗錢 https://www.101newsmedia.com/news/39759 3.邱蕾蕾是誰...
-
民國106年8月14日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
1.銀聯卡洗錢案增 監院促政院督促檢討 https://money.udn.com/money/story/5641/2640030 2.假冒檢警詐5500萬 主嫌聲押獲准 http://www.chinatimes.com/newspapers/20170812000806-260309 3.三...
-
民國106年8月11日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
1.蔡碧仲：兆豐案裁罰金 比賠掉一個部會還多 https://udn.com/news/story/7239/2635733 2.新版《洗錢防制法》6月底上路 楊雲驊邀集法界專家出專書 http://www.chinatimes.com/realtimenews/20170...
-
金融監督管理委員會證券期貨局來函:檢送法務部函知「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」第二條、第六條及第七條逐條說明勘誤表及法規條文一案，請查照。
防制洗錢及反資恐專區
證期(發)字第1060027668號函 法檢決字第10604522721號函