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有關法務部調查局函知更新「防制洗錢金融行動工作組織(FATF)」公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區、及其他未遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單一案，請查照。
防制洗錢及反資恐專區
證期(發)字第1060026866號函 金管銀法字第10600159640號函
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民國106年8月9日 洗錢防制法相關新聞
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中信洗錢防制講習 落實法規教育 http://www.chinatimes.com/newspapers/20170809000156-260205
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民國106年8月8日 洗錢防制法相關新聞
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1.反洗錢 外國人換新台幣變嚴格了 https://udn.com/news/story/7239/2627604 2.防洗錢 信託公會發教戰手冊 http://www.chinatimes.com/newspapers/20170808000060-260202
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民國106年8月7日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
1.防制洗錢／換匯處加強反資恐 https://udn.com/news/story/7239/2627223 2.洗錢防制力道加強 保險業將增設法遵長 http://www.cnabc.com/news/aall/201708040229.aspx 3.金管會高層大異動 李...
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民國106年8月4日 洗錢防制法相關新聞
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銀樓父子檔助詐騙洗錢 老闆喊冤：我不知情 https://www.mirrormedia.mg/story/20170803soc001
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民國106年8月2日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
1.拼洗錢防制 信託公會、銀行公會加快腳步！ http://www.chinatimes.com/realtimenews/20170801003677-260410 2.信託公會爭取洗錢防制評鑑 擬定洗錢態樣 https://money.udn.com/money/story/5641/261...
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民國106年8月1日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
1.律師：洗錢防制愈來愈嚴 客戶抱怨會愈來愈多 https://udn.com/news/story/7239/2615263 2.脫離洗錢防制追蹤 專家提3大重點 https://www.epochtimes.com.tw/n221772/%E8%84%AB%E9%9B%A2%E6%B4%97%E9%8...
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民國106年7月28日~31日 洗錢防制法相關新聞
防制洗錢及反資恐專區
1.台灣除名洗錢追蹤國 落實法規標準越嚴苛 http://www.cardu.com.tw/news/detail.php?33340 2.亞太洗錢防制組織追蹤名單 台灣獲除名 http://www.epochtimes.com/b5/17/7/27/n9468817.htm 3...