防制洗錢及反資恐專區
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【洗防辦】發布「指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐最佳指引」，如附件，請踴躍下載使用。
相關網站連結如下: http://www.amlo.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=519968&ctNode=45749&mp=8004
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民國107年9月3日 洗錢防制法相關新聞
9/3洗錢相關新聞： 台灣之光櫻桃支付踩紅線，金管會有點尷尬 https://technews.tw/2018/09/02/cherrypay-suspension-of-operations/ 民眾5大感受 開戶變難又耗時 https://tw.appledaily.com/he...
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民國107年9月4日 洗錢防制法相關新聞
9/4洗錢相關新聞： 為了加強虛擬貨幣交易所監管，日本金融廳開始招兵買馬 http://news.knowing.asia/news/9d9c3136-5a48-4aa3-af4c-0578465c86c7 IMF警告 加密貨幣易用於洗錢、恐怖融資等犯罪活動...
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民國107年8月27日~28日 洗錢防制法相關新聞
8/27洗錢防制相關新聞： 反貪 國際專家建議限制公司政治獻金 https://tw.news.yahoo.com/%E5%8F%8D%E8%B2%AA-%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E5% B0%88%E5%AE%B6%E5%BB%BA%E8%AD% B0%E9%99%90%E5%88%B6%E5%85%A...
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民國107年8月29日~31日 洗錢防制法相關新聞
8/29洗錢相關新聞： 金管會禁超商買比特幣 交易平台配合喊卡 http://www.chinatimes.com/realtimenews/20180828003902-260410 洗刷黃金走私轉運站汙名 存關行李退運本人才能領 https://udn.com...
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【制裁名單】聯合國安全理事會第1718號制裁委員會制裁名單網站，詳內容請連結相關網址。
請連結網址:--->https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials
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107年5月23日-24日 洗防相關新聞
把AI導入洗錢防制，敦陽科技、Synergies 聯手幫銀行省下6成人力 https://www.bnext.com.tw/article/49223/ ai-combine-aml-anti-money-laundering 券商防洗錢 市場派買股爭經營權 難遁形 http://...