防制洗錢及反資恐專區
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【全聯會】(裁罰案)轉金融監融監督管理委員會證券期貨局110年5月31日 金管證審罰字第1100341053號函:針對會計師核有違反洗錢防制法之罰鍰案。
相關內容說明,如下網址: https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=104&parentpath=0,2,102&mcustomize=multimessages_view.jsp&dataserno=202106010001&dtable=Penalty
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【全聯會】轉經濟部110年03月15日經商字第11002406521號函:為強化我國洗錢防制,全國公司必須於110年3月31日辦理 公司法第22條之1所定公司負責人及主要股東資訊之年度申報,請惠就說明所列事項,協助加強宣導,至紉公誼。
說明:宣導內容:「公司應於110年3月底前申報公司負責人及主要股東資訊,以免受罰,洽詢電話:412-1166」。
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【全聯會】轉金融監督管理委員會110年02月20日金管證券字第1100333034號函:有關行政院洗錢防制辦公室檢送「聯合國對北韓制裁實施手冊(Implementation Handbook for UN Sanctions on North Korea)」一案,請查照。
聯合國對北韓制裁實施手冊(Implementation Handbook for UN Sanctions on North Korea)中文版,歡迎踴躍下載使用! 下載點如下: https://www.amlo.moj.gov.tw/1461/31062/1482/31296/post