防制洗錢及反資恐專區
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民國106年8月21日 洗錢防制法相關新聞
1.保險洗錢防制 OIU列清查重點 http://www.chinatimes.com/newspapers/20170821000079-260205 2.馬國前首相私運鉅款 神秘偷渡台灣洗錢 https://www.101newsmedia.com/news/39759 3.邱蕾蕾是誰...
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民國106年8月14日 洗錢防制法相關新聞
1.銀聯卡洗錢案增 監院促政院督促檢討 https://money.udn.com/money/story/5641/2640030 2.假冒檢警詐5500萬 主嫌聲押獲准 http://www.chinatimes.com/newspapers/20170812000806-260309 3.三...
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民國106年8月11日 洗錢防制法相關新聞
1.蔡碧仲：兆豐案裁罰金 比賠掉一個部會還多 https://udn.com/news/story/7239/2635733 2.新版《洗錢防制法》6月底上路 楊雲驊邀集法界專家出專書 http://www.chinatimes.com/realtimenews/20170...
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金融監督管理委員會證券期貨局來函:檢送法務部函知「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」第二條、第六條及第七條逐條說明勘誤表及法規條文一案，請查照。
證期(發)字第1060027668號函 法檢決字第10604522721號函
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有關法務部調查局函知更新「防制洗錢金融行動工作組織(FATF)」公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區、及其他未遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單一案，請查照。
證期(發)字第1060026866號函 金管銀法字第10600159640號函
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民國106年8月8日 洗錢防制法相關新聞
1.反洗錢 外國人換新台幣變嚴格了 https://udn.com/news/story/7239/2627604 2.防洗錢 信託公會發教戰手冊 http://www.chinatimes.com/newspapers/20170808000060-260202