防制洗錢及反資恐專區
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民國106年10月2日 洗錢防制法相關新聞
1.兆豐紐約分行洗錢缺失 明年Q1改善完畢 https://udn.com/news/story/7239/2734043 2.《財政》許虞哲：財部本會期推8修正案、26項重點工作 http://www.chinatimes.com/realtimenews/20170930002982-260410 ...
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民國106年9月30日 洗錢防制法相關新聞
1.助詐騙製假通緝令 洗錢機房轉手1.3億 https://www.epochtimes.com.tw/n228216/%E8%A3%BD%E4%BD%9C%E5%81%87%E9%80%9A%E7%B7%9D%E4%BB%A4%E3%80%81%E6%B4%97%E9%8C%A2-%E8%BD%89%E5%B8%B3%E6%A9%9F%E6%88%BF%E8%BD%...
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民國106年9月28日 洗錢防制法相關新聞
1.金融業洗錢防制與法令遵循管理（系列七）－梁鴻烈：洗錢防制 靠三線防禦一治理 http://www.chinatimes.com/newspapers/20170928000070-260202 2.台灣銀行家／銀行喊苦！防洗錢新制大解析 4面向拉高金融防線...
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民國106年9月29日 洗錢防制法相關新聞
1.永豐金控高階講座 啟動三階段優化洗錢防制機制 https://udn.com/news/story/7239/2728663 2.台灣銀行家／洗錢風暴席捲台灣金融業 兆豐金談法遵再造工程！ https://www.ettoday.net/news/20170929/1020898...
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民國106年9月27日 洗錢防制法相關新聞
1.調查局盯上妙禪夫婦 上億善款涉逃漏稅 http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2205644 2.收信徒上億元善款 調查局認妙禪涉逃漏稅 http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20...
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民國106年9月25日 洗錢防制法相關新聞
1.防制洗錢 國票金邀檢座授招 http://www.chinatimes.com/newspapers/20170925000059-260205 2.公司法修法／法務部：申報受益人 國際趨勢 https://money.udn.com/money/story/5648/2720754 3.強化防...
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民國106年9月22日 洗錢防制法相關新聞
1.退休檢察官示警 台灣通不過國際反洗錢評鑑！ http://www.chinatimes.com/realtimenews/20170921005668-260410 2.明年亞太防制洗錢評鑑 銀行公會靠這三招強化法遵上緊發條 http://times.hinet.net/news/20...