資訊/活動-中華民國會計師公會全國聯合會

【全聯會】轉金融監督管理委員會證券期貨局109年1月21日證期(審)字第1090360169號函：檢送法務部調查局洗錢防制處108年度策略分析報告乙份 如附件，請卓參。

2020-01-22

說明： 一、依據法務部調查局109年1月2日調錢壹字第10935500050號 函副本辦理。 二、依我國107年國家洗錢及資恐風險評估報告，貪汙賄賂犯罪 係屬八大非常高風險威脅犯罪類型，洗錢防制處本次以 「貪瀆及賄賂犯罪...

【全聯會】轉金融監督管理委員會證券期貨局109年12月30日證期(發)字第1080341744號函：為強化防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)之成效，請轉知所 屬會員依說明事項辦理，請查照。

2020-01-02

轉金融監督管理委員會107年12月27日 ：訂定「會計師防制洗錢及打擊資恐辦法」第5條第2項有關會計師及專責人員防制洗錢在職訓練之令。

2019-12-27

網站連結

【全聯會】轉金融監督管理委員會108年11月14日金管證券字第10803612951號函：有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會第1267/1989 /2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案，請依說明三辦理，請查照。

2019-11-17

說明： 一、依據法務部調查局108年11月6日調錢貳字第10835559120號 函副本辦理。 二、依法務部調查局陳報法務部並副知相關部會，內容略以： 聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會（伊斯 蘭國與基地組織...

【全聯會】轉金融監督管理委員會108年05月28日金管證券字第10803187551號函：有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會第1267/1989 /2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案，請依說明 三辦理，請查照。

2019-05-30

【全聯會】轉金融監督管理委員會108年5月23日金管證券字第10803182041號函：有關美國制裁尼加拉瓜Banco Corporativo SA.(Bancorp)銀行及Laureano Ortega Murillo一案，請轉知所屬會員，如發現疑似洗錢或資恐交易，請向法務部調查局申報，並注意該等交易風險，請查照。

2019-05-28

【全聯會】轉金融監督管理委員會108年5月24日金管證券字第10803182141號函：有關美國總統川普於2019年5月8日發表聲明及行政命令， 加強制裁伊朗鐵、鋼、鋁及銅等相關產業一案，請轉知所屬會員，如發現疑似洗錢或資恐交易，請向法務部調查局 申報，並注意該等交易風險，請查照。

2019-05-27

【全聯會】轉金融監督管理委員會108年05月21日金管證券字第10803180631號函：有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會第1267/1989 /2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案，請依說明 三辦理，請查照。

2019-05-22