防制洗錢及反資恐專區
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民國107年1月22日 洗錢防制法相關新聞
比特幣 擬納洗錢防制 https://udn.com/news/story/11316/2942450 反洗錢／銀行海外分行 金檢重點 https://money.udn.com/money/story/5613/2942615 業者都在問：比特幣 主管機關是誰？ https://ud...
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民國107年1月19日 洗錢防制法相關新聞
兆豐銀再陷洗錢缺失 又遭美開罰8.6億台幣 https://tw.news.yahoo.com/%E5%85%86%E8%B1% 90%E9%8A%80%E5%86%8D%E9%99%B7%E6%B4%97%E9%8 C%A2%E7%BC%BA%E5%A4%B1-%E5%8F%88%E9%81%AD%E7 %BE%8E%E9%96%8B%E7%BD%B08-...
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民國107年1月17日 洗錢防制法相關新聞
《影片》 鏡週刊 封面故事》美無人機偵蒐照完整曝光 府院重辦偷賣油給北韓台商 https://www.youtube.com/watch?time_continue=301&v=8FH7A-Wl3NU 《網頁》 攜超額貨幣入出境未申報 現鈔沒入案例多 https...
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民國107年1月16日 洗錢防制法相關新聞
婦攜超額現鈔闖關 折合435萬台幣遭沒收 https://news.tvbs.com.tw/local/853122 婦攜超額現鈔入境 1631萬日圓遭沒入 https://news.tvbs.com.tw/local/852984 金控強化法遵 預算增逾3成 http://www...
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民國107年1月15日 洗錢防制法相關新聞
基金銷售機構 須辦自評 https://money.udn.com/money/story/5613/2929996 銀行罰鍰上限 擬提高至5,000萬 https://money.udn.com/money/story/5613/2930007 嚇阻資助恐怖活動 接軌國際 http://www....
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民國107年1月12日 洗錢防制法相關新聞
洗錢防制組織Q4評鑑 期交所強化法治查核 http://www.cna.com.tw/news/afe/201801110364-1.aspx 期交所 辦防制洗錢講座 https://udn.com/news/story/7239/2925225 交易所辦期貨商 防制洗錢及打擊資恐...
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民國107年1月10日 洗錢防制法相關新聞
反洗錢影響OBU業務？ 顧立雄：強化洗錢防制才能走向國際 http://news.ltn.com.tw/news/business/breakingnews/2307234