防制洗錢及反資恐專區
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民國106年11月21日 洗錢防制法相關新聞
防洗錢+查稅 OIU保單10月業績不到千萬美元 https://udn.com/news/story/7239/2830082 人頭戶逃避稅捐，恐多一條洗錢罪 https://ctee.com.tw/News/ViewCateNews.aspx?newsid=167604&cateid=bccu
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民國106年11月20日 洗錢防制法相關新聞
新世代金融基金會：洗錢防制應有在地思考 https://udn.com/news/story/7240/2828194 洗錢防制法新規定 羅瑩雪「嚇了兩大跳」 https://times.hinet.net/news/21014177 《金融》陳(沖)：洗錢防制，應...
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民國106年11月15-16日 洗錢防制法相關新聞
旅客攜超額現鈔出境 65萬元遭沒入 http://www.epochtimes.com/b5/17/11/14/n9838503.htm 一銀涉慶富案 顧：不排除約詢蔡慶年 http://www.chinatimes.com/newspapers/20171116000046-260202
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民國106年11月14日 洗錢防制法相關新聞
政院研擬《國際刑事司法互助法》 中國大陸及港澳地區適用 http://www.setn.com/News.aspx?NewsID=314681 政院 擬國際刑事司法互助法 http://www.chinatimes.com/newspapers/20171114000159-260205 ...
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民國106年11月13日 洗錢防制法相關新聞
洗錢防制評鑑 金管會拚明年通過 http://www.chinatimes.com/newspapers/20171113000076-260205 全民洗錢防制 國高中當一回事 https://ctee.com.tw/mobile/NowNews.aspx?nid=20171112002911-260410&ch=aj ...
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民國106年11月9日 洗錢防制法相關新聞
公司營收藏進老闆帳戶 補稅罰款…還恐涉洗錢罪 https://udn.com/news/story/7243/2806387 紐約分行存廢 財部作三大結論 https://ctee.com.tw/News/ViewCateNews.aspx?newsid=166523&cateid=jrdc ...
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民國106年11月7日 洗錢防制法相關新聞
雲林六合彩危害 檢警搜索賭金高達2億6千萬 https://www.nownews.com/news/20171106/2639280 雲林破六合彩組頭 賭金出入逾2.6億元 https://udn.com/news/story/7320/2801088 雲林檢警同步搜索轄內多...
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民國106年11月6日 洗錢防制法相關新聞
法遵成本增 賺錢時機漸失 http://news.ltn.com.tw/news/business/paper/1149516 金管會︰緊盯總行「管好海外分行」 http://news.ltn.com.tw/news/business/paper/1149515 「水房」兩年洗錢近9千萬 ...