防制洗錢及反資恐專區
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民國106年12月11日 洗錢防制法相關新聞
公司法修法 受益人資料須申報 68萬非公發企業影響大 http://www.chinatimes.com/newspapers/20171211000035-260202
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民國106年12月8日 洗錢防制法相關新聞
洗錢防制被美盯上 至少觀察2年 http://www.chinatimes.com/newspapers/20171208000148-260205 模擬評鑑落幕 政府與民間應有洗錢防制觀念 https://tw.news.yahoo.com/%E6%A8%A1%E6% 93%AC%E8%A9%95%E9%91%9...
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民國106年12月7日 洗錢防制法相關新聞
財部：船舶需用金 超過限額須申報 http://www.chinatimes.com/realtimenews/20171207001886-260410 國際航線船舶 需用金有限額須申報 https://udn.com/news/story/7243/2860198 「紅橘子」老闆涉跨...
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民國106年12月6日 洗錢防制法相關新聞
洗錢防制法新制首例 桃機日客帶1公斤黃金出境遭查獲 https://tw.appledaily.com/new/realtime/20171205/1253931/ 朋友委託帶金條 日旅客稱不知要申報 http://www.chinatimes.com/realtimenews/201712050063...
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民國106年12月5日 洗錢防制法相關新聞
非法集團利用旅客走私黃金到日本 恐成新洗錢手法 http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2273234 台、港、中圍攻抓肥咖 假外資無處躲 追補遺贈稅、所得稅... 台商海外金流全都露 http://www.w...
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民國106年12月4日 洗錢防制法相關新聞
防洗錢！ 亞太防制洗錢組織來台傳授撇步 https://news.ftv.com.tw/news/detail/2017C03S01M1 反洗錢重創 黃金買氣冷颼颼 http://www.chinatimes.com/newspapers/20171204000325-260110 OIU遇三道冷...
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民國106年12月1日 洗錢防制法相關新聞
AI與大數據 金融科技大未來 https://tw.news.yahoo.com/ai%E8% 88%87%E5%A4%A7%E6%95%B8%E6%93%9A -%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%A7%91%E6%8 A%80%E5%A4%A7%E6%9C%AA%E4%BE%86 -080855932.html 券商常淪為犯罪...
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民國106年11月30日 洗錢防制法相關新聞
獨家專訪／顧立雄：兆豐為改善洗錢多請了100多人 https://www.ettoday.net/news/20171129/1062414. htm?t=%E7%8D%A8%E5%AE%B6%E5%B0%88%E8%A8%AA%EF% BC%8F%E9%A1%A7%E7%AB%8B%E9%9B%84%EF%BC%9A%E5%85% 86%E8%B...