防制洗錢及反資恐專區
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民國107年1月18日 洗錢防制法相關新聞
兆豐銀洗錢防制缺失 再遭美罰8.6億元 http://news.ltn.com.tw/news/business/breakingnews/2315276 洗錢防制缺失 兆豐銀再度遭美重罰8.57億元 https://news.cnyes.com/news/id/4019544 兆豐銀洗錢防...
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民國106年11月29日 洗錢防制法相關新聞
賴揆首度「商業領袖座談會」 下月25日登場 https://tw.appledaily.com/new/realtime/20171129/1249726/ 洗錢防制法上路四個月 沒收新台幣近500萬元 https://udn.com/news/story/7243/2844775 洗錢...
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民國106年11月27日 洗錢防制法相關新聞
洗防辦：公司防範最弱，修法有急迫性 https://tw.news.yahoo.com/%E9%87%91%E8%9E%8D -%E6%B4%97%E9%98%B2%E8%BE%A6-%E5%85%AC%E5%8F% B8%E9%98%B2%E7%AF%84%E6%9C%80%E5%BC%B1-%E4%BF% AE%E6%B3%95%E6%9C%89%E6%...
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民國106年11月24日 洗錢防制法相關新聞
洗錢防制新評鑑 誓師拚過關 https://news.housefun.com.tw/news/article/198614179972.html 賴清德宣示防制洗錢 期許明年通過國際評鑑 https://kairos.news/91485 金管會防制洗錢 租賃事業納管 ht...
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民國106年11月23日 洗錢防制法相關新聞
洗錢防制新評鑑 誓師拚過關 http://www.chinatimes.com/newspapers/20171123000173-260205 強化洗錢防制 賴清德誓師表達決心 https://udn.com/news/story/6656/2832888 洗錢防制誓師 賴清德：明年評...
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簡報下載「工商產業界洗錢防制座談會」(2017.12.13更新)
檔案名稱分別如下，請點選附件下載，感謝您： 1.專題一-洗錢防制與打擊資恐國際趨勢與最新法令修正重點-洗錢防制辦公室(蔡檢察官) 2.專題二-洗錢與公司透明度-經濟部商業司(陳言博技正) 3.專...
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民國106年11月22日 洗錢防制法相關新聞
櫃買舉辦證券商洗錢防制及法遵研討會 http://www.chinatimes.com/realtimenews/20171121005738-260410 攜帶大批玉石入境被查扣鑑價 https://udn.com/news/story/7321/2831510 男子攜4000件玉石、玉...