防制洗錢及反資恐專區
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【更新】關於本會或省(市)公會,為會計師轉申請使用臺灣集中保管結算所股份有限公司「AML/CFT防制洗錢及打擊資恐查詢系統」或「CTP公司負責人及主要股東資訊查詢平台」事,因集保公司規定須公會確認基本資料,故需增填切結書,相關規定詳如說明,請 查照。
需檢送資料至本會如下: (一)AML/CFT防制洗錢及打擊資恐查詢系統」使用申請書網址 https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html 或申請「CTP公司負責人及主要股東資訊查詢平台」申請書網址 https://ctp.tdcc.com...
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【全聯會】轉金融監督管理委員會110年02月20日金管證券字第1100333034號函:有關行政院洗錢防制辦公室檢送「聯合國對北韓制裁實施手冊(Implementation Handbook for UN Sanctions on North Korea)」一案,請查照。
聯合國對北韓制裁實施手冊(Implementation Handbook for UN Sanctions on North Korea)中文版,歡迎踴躍下載使用! 下載點如下: https://www.amlo.moj.gov.tw/1461/31062/1482/31296/post