防制洗錢及反資恐專區
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【更新】關於本會或省(市)公會,為會計師轉申請使用臺灣集中保管結算所股份有限公司「AML/CFT防制洗錢及打擊資恐查詢系統」或「CTP公司負責人及主要股東資訊查詢平台」事,因集保公司規定須公會確認基本資料,故需增填切結書,相關規定詳如說明,請 查照。
需檢送資料至本會如下: (一)AML/CFT防制洗錢及打擊資恐查詢系統」使用申請書網址 https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html 或申請「CTP公司負責人及主要股東資訊查詢平台」申請書網址 https://ctp.tdcc.com...
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資恐防制法公告制裁名單(不定期更新),可至調查局洗錢防制處網頁瞭解資訊~~~
資恐防制法公告制裁名單(以下名單連結聯合國各該制裁委員會專頁) 請至調查局洗錢防制處網頁( http://www.mjib.gov.tw/mlpc )點選連結
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會計師事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制制度之表單
請逕自登入會計師公會網站首頁https://www.roccpa.org.tw/ →登入〝會員專區〞 →專案/公告 →會計師事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制制度之表單