防制洗錢及反資恐專區
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會計師事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制制度之表單
請逕自登入會計師公會網站首頁https://www.roccpa.org.tw/ →登入〝會員專區〞 →專案/公告 →會計師事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制制度之表單
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資恐防制法於107年11月7日修正發布，如下連結網址，請卓參，謝謝。
https://mojlaw.moj.gov.tw/LawContent.aspx?LSID=FL081466 依修正後第7條第2項規定，凍結義務已擴及至第三人受指定制裁之個人、法人或團體委任、委託、信託或其他原因而為其持有或管理之財物或財產上利益，請卓參~...
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資恐防制法公告制裁名單(不定期更新)，可至調查局洗錢防制處網頁瞭解資訊~~~
資恐防制法公告制裁名單（以下名單連結聯合國各該制裁委員會專頁） 請至調查局洗錢防制處網頁( http://www.mjib.gov.tw/mlpc )點選連結
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AML/CFT 交流專區(表單釋例)及懶人包
【AML/CFT 交流專區(表單釋例)】 請逕自登入會計師公會網站首頁https://www.roccpa.org.tw/ →登入〝會員專區〞 →專案/公告 →AML/CFT 交流專區(表單釋例) 【會計師防制洗錢"懶人包"】 ...
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【全聯會】(裁罰案)轉金融監融監督管理委員會證券期貨局110年5月31日 金管證審罰字第1100341053號函：針對會計師核有違反洗錢防制法之罰鍰案。
相關內容說明，如下網址： https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=104&parentpath=0,2,102&mcustomize=multimessages_view.jsp&dataserno=202106010001&dtable=Penalty
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【更新】關於本會或省(市)公會，為會計師轉申請使用臺灣集中保管結算所股份有限公司「AML/CFT防制洗錢及打擊資恐查詢系統」或「CTP公司負責人及主要股東資訊查詢平台」事，因集保公司規定須公會確認基本資料，故需增填切結書，相關規定詳如說明，請 查照。
需檢送資料至本會如下： (一)AML/CFT防制洗錢及打擊資恐查詢系統」使用申請書網址 https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html 或申請「CTP公司負責人及主要股東資訊查詢平台」申請書網址 https://ctp.tdcc.com...