資訊/活動-中華民國會計師公會全國聯合會

【全聯會】轉金融監督管理委員會108年05月28日金管證券字第10803187551號函：有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會第1267/1989 /2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案，請依說明 三辦理，請查照。

2019-05-30

【全聯會】轉金融監督管理委員會108年5月23日金管證券字第10803182041號函：有關美國制裁尼加拉瓜Banco Corporativo SA.(Bancorp)銀行及Laureano Ortega Murillo一案，請轉知所屬會員，如發現疑似洗錢或資恐交易，請向法務部調查局申報，並注意該等交易風險，請查照。

2019-05-28

【全聯會】轉金融監督管理委員會108年5月24日金管證券字第10803182141號函：有關美國總統川普於2019年5月8日發表聲明及行政命令， 加強制裁伊朗鐵、鋼、鋁及銅等相關產業一案，請轉知所屬會員，如發現疑似洗錢或資恐交易，請向法務部調查局 申報，並注意該等交易風險，請查照。

2019-05-27

【全聯會】轉金融監督管理委員會108年05月21日金管證券字第10803180631號函：有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會第1267/1989 /2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案，請依說明 三辦理，請查照。

2019-05-22

轉法務部調查局洗錢防制處108年3月24日資恐防制法公告制裁名單更新，請 查照。

2019-03-25

請點選下面網址，請卓參~~ https://www.mjib.gov.tw/mlpc

資恐防制法於107年11月7日修正發布，如下連結網址，請卓參，謝謝。

2019-03-19

https://mojlaw.moj.gov.tw/LawContent.aspx?LSID=FL081466 依修正後第7條第2項規定，凍結義務已擴及至第三人受指定制裁之個人、法人或團體委任、委託、信託或其他原因而為其持有或管理之財物或財產上利益，請卓參~...

金融監督管理委員會令：訂定「會計師防制洗錢及打擊資恐辦法」第5條第2項有關會計師及專責人員防制洗錢在職訓練之相關規定，自108年1月1日生效，請 查照。

2019-02-11

金融監督管理委員會 令 107年12月27日金管會證審字第1070347060號令 一、依據會計師防制洗錢及打擊資恐辦法第五條第二項規定辦理。 二、會計師每年度應參加之防制洗錢在職訓練時數不得低於三小時，前開時數...

金融監督管理委員會令中華民國107年11月9日金管證審字第1070340722號 ，修正「會計師防制洗錢辦法」，名稱並修正為「會計師防制洗錢及打擊資恐辦法」，請 查照。

2019-02-11

相關連結如下: https://gazette2.nat.gov.tw/EG_FileManager/eguploadpub/eg 024214/ch04/type1/gov36/num19/Eg.htm