資訊/活動-中華民國會計師公會全國聯合會

資恐防制法公告制裁名單(不定期更新)，可至調查局洗錢防制處網頁瞭解資訊~~~

2019-10-18

資恐防制法公告制裁名單（以下名單連結聯合國各該制裁委員會專頁） 請至調查局洗錢防制處網頁( http://www.mjib.gov.tw/mlpc )點選連結

申請集保「洗錢防制查詢系統」申請資料下載

2019-10-17

需檢送資料至本會如下： (一)洗錢防制查詢系統使用申請書 →請逕自至臺灣集中保管結算所股份有限公司，下載申請書，連結網址https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/。 (二)保密聲明書下載(如附件) (三)相...

會計師防制洗錢懶人包

2019-10-17

請逕自登入會計師公會網站首頁https://www.roccpa.org.tw/ →登入〝會員專區〞 →專案/公告 →會計師防制洗錢懶人包

AML/CFT 交流專區(表單釋例)

2019-10-17

請逕自登入會計師公會網站首頁https://www.roccpa.org.tw/ →登入〝會員專區〞 →專案/公告 →AML/CFT 交流專區(表單釋例)

會計師事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制制度之表單

2019-10-17

請逕自登入會計師公會網站首頁https://www.roccpa.org.tw/ →登入〝會員專區〞 →專案/公告 →會計師事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制制度之表單

【全聯會】轉金融監督管理委員會108年05月28日金管證券字第10803187551號函：有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會第1267/1989 /2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案，請依說明 三辦理，請查照。

2019-05-30

【全聯會】轉金融監督管理委員會108年5月23日金管證券字第10803182041號函：有關美國制裁尼加拉瓜Banco Corporativo SA.(Bancorp)銀行及Laureano Ortega Murillo一案，請轉知所屬會員，如發現疑似洗錢或資恐交易，請向法務部調查局申報，並注意該等交易風險，請查照。

2019-05-28

【全聯會】轉金融監督管理委員會108年5月24日金管證券字第10803182141號函：有關美國總統川普於2019年5月8日發表聲明及行政命令， 加強制裁伊朗鐵、鋼、鋁及銅等相關產業一案，請轉知所屬會員，如發現疑似洗錢或資恐交易，請向法務部調查局 申報，並注意該等交易風險，請查照。

2019-05-27