防制洗錢及反資恐專區
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轉集保公司CTP公司負責人及主要股東資訊申報平臺年度申報簡易流程圖乙份,請 卓參。
CTP平臺申報網址如下： https://ctp.tdcc.com.tw/decl 年度申報相關教學專區 https://ctp.tdcc.com.tw/decl/anno/index?id=101
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資恐防制法公告制裁名單(不定期更新)，可至調查局洗錢防制處網頁瞭解資訊~~~
資恐防制法公告制裁名單（以下名單連結聯合國各該制裁委員會專頁） 請至調查局洗錢防制處網頁( http://www.mjib.gov.tw/mlpc )點選連結
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申請集保「洗錢防制查詢系統」申請資料下載
需檢送資料至本會如下： (一)洗錢防制查詢系統使用申請書 →請逕自至臺灣集中保管結算所股份有限公司，下載申請書，連結網址https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/。 (二)保密聲明書下載(如附件) (三)相...
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會計師事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制制度之表單
請逕自登入會計師公會網站首頁https://www.roccpa.org.tw/ →登入〝會員專區〞 →專案/公告 →會計師事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制制度之表單