資訊/活動-中華民國會計師公會全國聯合會

防制洗錢及打擊資恐參考資料彙整-1

2019-02-11

1. 什麼是洗錢防制與反資恐(相關懶人包與資訊)

防制洗錢及打擊資恐參考資料彙整-2

2019-02-11

2. 法令

防制洗錢及打擊資恐參考資料彙整-3

2019-02-11

3. 我國因應APG評鑑之籌備與未來規劃

防制洗錢及打擊資恐參考資料彙整-4

2019-02-11

4. 國內外參考資訊、指引

防制洗錢及打擊資恐參考資料彙整(107.08)-5

2019-02-11

5. 會計師相互交流資訊(業務執行參考)

金融監督管理委員會檢送亞太防制洗錢組織（APG）發布「2017年度態樣報告 （APG Yearly Typologies Report 2017）」及部分案例擇要摘譯各一份，請會員參考，請查照。

2019-02-11

通知您資恐防制法公告制裁名單e-mail信箱。

2019-02-11

有最新制裁名單email通知我(amld@mjib.gov.tw)

洗錢防制處出版品。

2019-02-11

詳內容連結點如下: https://www.mjib.gov.tw/EditPage/?PageID=35fcd598-91e0-471c-bc45-2b626c147bb9